El día de hoy Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, informó que la dependencia a su cargo presentó una denuncia formal en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, tras detectar un esquema financiero por el que presuntamente, tanto el exmandatario como sus familiares, obtuvieron beneficios millonarios.
Sin embargo, pese a que es la primera vez que autoridades mexicanas señalan directamente a Peña Nieto por algún ilícito, no han corrido la misma suerte personajes cercanos al exmandatario, quienes incluso enfrentan el día de hoy juicios en su contra, órdenes de aprehensión o investigaciones nacionales e internacionales.
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Desde personajes como Luis Videgaray, Rosario Robles, Emilio Lozoya, y hasta Javier y César Duarte y Alejandra Lagunes, que están involucrados en esquemas de corrupción conocidos como La Estafa Maestra, Odebrecht, la Operación Safiro, las empresas fantasmas de Veracruz, el Caso Vida Negra y Operación Medusa, estos son los personajes cercanos a Peña Nieto señalados por diversas actividades ilícitas.
Videgaray, Robles y Lozoya: Bajo la lupa
Como se indicó, uno de los personajes más mencionados, pero menos investigados, es Luis Videgaray Caso, exsecretario de Hacienda y excanciller señalado como el segundo hombre más poderoso de México en el sexenio pasado, que de igual manera ha sido relacionado con diversos actos de corrupción.
El caso más popular en el que se le involucró fue precisamente en La Estafa Maestra, a través del cual diversas dependencias del gobierno en alianza con universidad públicas, presuntamente desviaron millones de pesos por medio de empresas fantasma, y en el que Videgaray fue señalado por la propia Rosario Robles (hoy en prisión por este caso por el delito de omisión) como el líder de este esquema de corrupción.
Sin embargo, la primera investigación en la que se mencionó formalmente a Videgaray fue en el esquema de corrupción conocido como Odebrecht, donde el propio Emilio Lozoya Austin (también en prisión por este caso y por el de AgroNitrogenados) lo señaló por formar parte del “aparato organizado de poder” que se encargó de dar órdenes para saquear recursos del erario público y entregar sobornos a legisladores en el marco de la Reforma energética de Peña Nieto.
En ambos casos el propio Luis Videgaray salió de su retiro de la vida política solo para asegurar que se trata de “acusaciones sin fundamentos” en las que aseguró que acudiría a las instancias jurídicas correspondientes para “dirimir estos temas”, aunque al día de hoy no se sabe de ninguna acción de su parte.
Los Duarte y el caso Viuda Negra
Otros de los esquemas de corrupción en los que se ha relacionado a personajes cercanos a Peña Nieto y Videgaray Caso son los cometidos por los exgobernadores César y Javier Duarte y más recientemente en El Caso Viuda Negra y Operación Medusa
El primero hace referencia a la Operación Safiro, que se puso en marcha en el proceso electoral de 2015-2016, y a través del cual presuntamente se desviaron 250 millones de pesos del erario público para financiar campañas del PRI en varios estados.
En este esquema participó directamente el exgobernador de Chihuahua, César Duarte (hoy en prisión por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero), y diversos personajes de la militancia del PRI, aunque solo se sabe de la sentencia contra uno.
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Un esquema similar al de La Estafa Maestra y la Operación Safiro es el referente a las empresas fantasma en Veracruz, que ocurrió durante la gubernatura de Javier Duarte (sentenciado a nueve años de prisión por los mismo ilícitos que César Duarte) pero en el que se desviaron casi 650 millones de pesos a través de cuatro dependencias y 20 empresas fantasma.
Sin embargo, pese a que los personajes y casos antes mencionados son los más populares, una última investigación periodística en la que se relaciona a diversos integrantes de gobierno de Peña Nieto es El Caso Viuda Negra, que da cuenta de la historia en torno al asesinato de Isaac Gamboa (exfuncionario de Hacienda cuya muerte ocurrió en mayo de 2020).
En esta investigación se documentó un nuevo esquema de corrupción que permitió operar una red de empresas fantasma a través de las cuales se lavaron hasta cinco mil 800 millones de pesos, el mayor caso en su tipo y en el que también se relaciona a Videgaray Caso, pero en el que las autoridades no han logrado avanzar más en las indagatorias.
La Operación Medusa
El último caso de corrupción conocido del círculo cercano del exmandatario federal, aunque no por ello menos importante, es el relacionado a Alejandra Lagunes, quien coordinó la estrategia digital durante la campaña presidencial de 2012 de Peña Nieto y que más tarde fungió como Coordinadora Nacional de Estrategia Digital de la Presidencia, pero que hoy es acusada por presuntamente recibir dos millones de dólares en efectivo como parte de los desvíos millonarios en la llamada Operación Medusa, que involucra a la Procuraduría General de la República Dominicana.
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Las investigaciones del caso indican que, en este esquema de corrupción que es el más grande de dicho país, está involucrado el exprocurador Jean Alain Rodríguez, quien pagó dicho monto a la actual senadora del Partido Verde Ecologista de México por una asesoría para elaborar una estrategia para la campaña presidencial que pretendía concretar el exfuncionario.
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